Sökord

Penningtvätt

5 avgöranden med nyckelordet Penningtvätt, nyaste först. Nyckelorden är Domstolsverkets egna.

NJA (4)

Högsta domstolen, mål B 970-23 Dom eller beslut (2024)
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta.
NJA 2024 s. 255 «Banköverföringarna» (2024)
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta.
NJA 2022 s. 633 «Studentens banktransaktioner» (2022)
Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?
NJA 2020 s. 344 «Mottagarkontona» (2020)
Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i Högsta domstolen.

RH 2022:4 (2021)
Vid husrannsakan hos två personer hittades kontanter som togs i beslag. En tredje person påstod att kontanterna var hans. Alla tre åtalades för penningtvättsbrott. Mot de två första personerna men inte mot den tredje personen framställde åklagaren ett yrkande …