Ratio Lex

Ratio Lex / Sökord / Penningtvättsbrott

Sökord

Penningtvättsbrott

10 avgöranden med nyckelordet Penningtvättsbrott, nyaste först. Nyckelorden är Domstolsverkets egna.

NJA (7)

  1. Högsta domstolen, mål B 7530-21 Dom eller beslut (2023)
    Fråga om två överföringar från klientmedelskontot som en advokat, i enlighet med klientens anvisningar, låtit utföra har utgjort brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.
  2. NJA 2023 s. 708 «Advokatens överföringar» (2023)
    Fråga om två överföringar från klientmedelskontot som en advokat, i enlighet med klientens anvisningar, låtit utföra har utgjort brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.
  3. NJA 2022 s. 42 «Näringspenningtvätten i Dackom Bygg» (2022)
    Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.
  4. NJA 2020 s. 545 «15 000 kronor» (2020)
    Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.
  5. NJA 2019 s. 305 «Tavelbedrägeriet» (2019)
    Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning när förbrottet bestått av ett bedrägeri som medfört att målsäganden betalat drygt 2,7 miljoner kr till fel konto.
  6. NJA 2018 s. 1010 «Penningtvättshjälpen I-III» (2018)
    Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I-III).
  7. NJA 2017 s. 1053 «Det utlånade kontot» (2017)
    Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott.

RH (3)

  1. RH 2024:9 (2023)
    Hovrätten har dömt för grova penningtvättsbrott när förbrotten i vissa fall utgjorts av delvis preskriberad skattebrottslighet som inte varit föremål för åtal.
  2. RH 2023:13 (2023)
    Pengar från ett ryskt förtag var avsedda för ett italienskt företag men kom till ett bankkonto som innehades av en svensk privatperson. Dennes hantering av pengarna tydde på penningtvätt, men orsaken till överföringen kunde inte utredas. Förbrott ansågs inte s…
  3. RH 2017:29 (2017)
    Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har ogillats. I avsaknad av konkreta omständigheter som tyder på brottslighet av viss typ har egendomen inte ansetts härröra från brottslig verksamhet i den mening som avses i lagen om …