Lagrum · SFS 2009:62
2 kap. 8 §
2 kap. Kundkännedom · Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom
Författningen är upphävd genom SFS 2017:630. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid
- 1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna förstå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet,
- 2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism,
- 3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och de åtgärder som det vidtar,
- 4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och
- 5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter.
Lydelse enligt SFS 2015:274 (ändringsregistret)