Lagrum · SFS 2009:62
2 kap. 6 §
2 kap. Kundkännedom · Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom
Författningen är upphävd genom SFS 2017:630. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. Sådana åtgärder ska vara mer omfattande än åtgärderna i 3 §.
Vid bedömningen enligt första stycket ska särskild uppmärksamhet riktas mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå när det gäller
- 1. produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta anonymitet, och
- 2. nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik.
Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas
- 1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans, och
- 2. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES.
Lydelse enligt SFS 2015:274 (ändringsregistret)