2 kap. 3 §

Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

• 1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,
• 2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
• 3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.

Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Utöver åtgärderna i första stycket ska en verksamhetsutövare vidta åtgärder för att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning.

Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket, om verksamhetsutövaren utan dröjsmål

• 1. får del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat, och
• 2. på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna.