1 kap. 5 §

I denna lag betyder

• 1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten etableras förväntas ha en viss varaktighet,
• 2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,
• 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
• 4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
• 5. kund: den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,
• 6. penningtvätt: sådana åtgärder
• a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen,
• b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning,
• 7. person i politiskt utsatt ställning:
• a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och
• b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
• 8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden, och
• 9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag.