1 §
Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).
Lagtext · SFS 1999:163
Lag (1999:163) om penningtvättsregister upphävd
Upphävd genom SFS 2009:62 den 15 mars 2009. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
9 paragrafer i konsoliderad lydelse. Klicka på paragrafnumret för dess egen sida.
Departement: Finansdepartementet · Utfärdad: 11 mars 1999 · Ändrad t.o.m. SFS 2004:1187 · Riksdagens post ändrad 2025-10-17
Detta är den konsoliderade lydelsen — grundförfattningen med senare ändringar inarbetade, som riksdagen publicerar den. Den är inte originaltrycket och inte den autentiska texten. riksdagens post · ändringsregistret · Svensk författningssamling
Inledande bestämmelser
2 §
Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.
Lydelse enligt SFS 2004:1187 (ändringsregistret)
Ändamål
3 §
Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §
- 1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
- 2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.
Lydelse enligt SFS 2004:1187 (ändringsregistret)
Innehåll
4 §
Ett penningtvättsregister får endast innehålla
- 1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,
- 2. kontonummer eller motsvarande, samt
- 3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.
Information till den registrerade
5 §
Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.
Gallring
6 §
En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras
- 1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,
- 2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,
- 3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
- 4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.
Samkörning
7 §
En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.
Lydelse enligt SFS 2004:1187 (ändringsregistret)
Rättelse och skadestånd
8 §
Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.
Tystnadsplikt
9 §
Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.
Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.
Lydelse enligt SFS 2004:1187 (ändringsregistret)